Совсем недавно мы писали о громком скандале, который был связан с южнокорейским министром юстиции. К нынешнему времени его в целом удалось «спрятать под ковер», поскольку речь шла не о прямом лоббировании, а о ситуации, которая может трактоваться как бюрократическая ошибка — из-за некоторой задержки документов все оформили задним числом.
Однако, не успев выйти из одного конфликта, госпожа министр попадает в другой.
Весной и летом 2020 южнокорейская прокуратура расследовала деятельность двух хэдж-фондов, Lime Asset и Optimus Asset, которые злоупотребляли доверием инвесторов, направляя их деньги в сомнительные проекты или откровенно занимаясь созданием финансовых пирамид. Подобная деятельность не могла не проходить без прикрытия со стороны высокопоставленных силовиков и политиков из правящей партии.
И тут надо отметить личность генпрокурора Юн Сок Ёля: в свое время он сделал себе имя на деле «троллей в погонах», обличая дела предыдущей президентской администрации и зарабатывая репутацию честного следователя, пострадавшего за идею. Оттого президент Мун назначил его генеральным прокурором надеясь, что то, как Юн боролся с консервативными политиками, поможет ему раздавить своих противников, имея ключевого человека на посту.
Однако выяснилось, что перед нами честный прокурор, который сажает тех, кто нарушает закон, а не тех, на кого указывают сверху, а в последнее время большинство коррупционеров принадлежит к правящей партии — ибо власть развращает. В результате уже примерно два года в РК наблюдается очень жесткое противостояние между аппаратом генерального прокурора и министра юстиции, который в рамках политической системы является главным куратором судебно-следственных органов.
Так как тема довольно объемна, вначале мы расскажем про сами скандалы и их расследование, а потом про то, как правительство пытается это расследование закрыть.
Начнем с Lime Asset Management Co. Основанная в 2012 году в качестве инвестиционного консультанта, эта компания получила лицензию на управление частными фондами в 2015 году. По состоянию на июнь 2019 г. года компания управляла рекордным показателем в 5,7 трлн вон, будучи крупнейшим хедж-фондом страны.
Однако в октябре 2019 г. компания заморозила вывод средств, сославшись на неспособность ликвидировать достаточное количество активов для удовлетворения требований о выкупе, что побудило провести расследование и заключить, что компания обманула инвесторов, скрыв убытки и продолжая продажи сопутствующих продуктов.
В марте 2020 г. инвесторы Lime Asset подали уголовные жалобы на Вон Чон Чжуна, главу Сеульского оператора фондов Lime Asset, и старшего менеджера по фамилии Ли, утверждая, что из-за них они понесли огромные убытки около 1,6 трлн вон ($1,3 млрд) в виде средств, которые они не могут вывести.
23 апреля 2020 г. были арестованы бывший вице-президент Lime Asset Ли Чон Пхиль и финансист Ким Бон Хен, глава фирмы Star Mobility и ведущий консультант фонда, который находился в розыске с декабря 2019 г. и был задержан с 530 миллионами вон наличными.
Как выяснилось позднее, он же был ведущим лоббистом, дававшим взятки правительственным чиновникам из Голубого дома и Службы финансового надзора, которые скрывали бедственное положение фонда.
По версии следствия, Lime Asset вложил в Star Mobility десятки миллиардов вон, которые были растрачены или присвоены.
6 мая полиция обнаружила миллиарды вон, которые Ким Бон Хен прятал в частном сейфе.
31 июля прокуратура Южного округа Сеула предъявила обвинение Вону и Ли по обвинению в мошенничестве и нарушении законов о рынке капитала и финансовых инвестициях. Они якобы обманули инвесторов, вложив в общей сложности 200 миллиардов вон в 18 фондов, управляемых Lime Asset, хотя на самом деле эти деньги предназначались для погашения существующих средств компании. Кроме того, хедж-фонд якобы был вовлечен в т.н. схему Понци (инвестиционная афера, выплачивающая старшим инвесторам деньги, собранные от новых инвесторов; в РФ это принято называть «финансовой пирамидой») для покрытия убытков и занимался продажей товаров клиентам без предоставления адекватной информации или объяснения связанных с этим высоких рисков.
25 сентября суд Сеула приговорил бывшего руководителя Shinhan Investment Corp., одной из крупнейших южнокорейских финансовых инвестиционных компаний, к восьми годам тюремного заключения за обман инвесторов для покупки дефектных продуктов фондов, связанных с Lime Asset. Он же объединил 17 неэффективных фондов Lime Asset с еще 17 прибыльными фондами, чтобы скрыть убытки.
7 октября бывший исполнительный директор Lime Asset Management Co. был приговорен к пяти годам тюремного заключения за незаконное инвестирование около 20 миллиардов вон в Star Mobility и помощь нецелевым образом использовать вложенные средства в обмен на членство в элитном гольф-клубе.
8 октября на суде над главным исполнительным директором Star Mobility Ли Ган Се Ким Бон Хен дал показания, что 27 июля 2019 г. он предоставил Ли 50 миллионов вон для передачи Кан Ги Чжуну, тогдашнему старшему секретарю президента Мун Чжэ Ина по политическим вопросам. Это было подтверждено записью с камер видеонаблюдения, на которой Ли получает от Кима сумку, полную наличных денег, в одном из сеульских отелей.
В ответ Кан подал иск против Кима по обвинению в клевете и лжесвидетельстве. Но одновременно выяснилась еще одна история про Ким Бон Хена и взятки. Некий сотрудник Службы финансового контроля встретился с чиновником Голубого дома в одном из баров Сеула и передал ему свой внутренний план расследования скандала с Lime Asset. План был немедленно доставлен Ким Бон Хену, который в это время ждал в соседней комнате. Позднее Ким Бон Хен выдавал одну сенсацию за другой – например, 16 октября заявил, что в 2019 г. он потратил 10 миллионов вон ($8726), чтобы устроить вечеринку с выпивкой для бывших и действующих прокуроров, один из которых впоследствии принял участие в расследовании скандала.
3 ноября прокуратура потребовала десятилетнего срока для бывшего исполнительного директора ведущей компании по ценным бумагам по фамилии Чан, обвиняемого в продаже продуктов Lime Asset Management. Кроме того, он использовал для инвесторов неподтвержденные годовые нормы доходности и скрывая от них возможность убытков. И даже больше — отправил текстовые сообщения всем своим клиентам, заявив, что у него нет проблем с продуктами Lime Asset, даже после того, как он узнал о проблемах инвестиционной компании.
Теперь поговорим про дело Optimus Asset Management, чье фиаско привело к 500 миллиардам вон убытков для более 1000 инвесторов. Эта акционерная компания вымогала средства на сумму около 1,2 трлн вон у примерно 2900 инвесторов для инвестиций в государственные учреждения, но на самом деле направила большую часть денег в рискованные активы, причинив огромные убытки инвесторам. В июне 2020 г. Optimus приостановила вывод средств из своих фондов, не сумев погасить около 500 млрд вон ($417 млн) депозитов.
Мошенничество заключалось в том, что фонд публично заявлял об инвестировании своих средств в облигации государственных предприятий или «безопасную» дебиторскую задолженность, которую будут выплачивать связанные с правительством или общественными организациями их клиенты, и что они будут приносить ежегодную доходность около 3%, что является высоким показателем в эпоху сверхнизких процентных ставок. Средства продавались через крупные брокерские конторы и банки в течение трех лет, начиная с июня 2017 года.
Однако с самого начала средства были вложены в спекулятивные облигации, выпущенные незарегистрированными компаниями, в кредиторов третьего уровня или мусорные компании. Часть средств была вложена даже в небанковские финансовые компании, которые не принимают депозиты, а выдают кредиты клиентам для личного пользования. При этом фонд подделывал документы, чтобы замаскировать неработающие активы под дебиторскую задолженность перед общественными организациями.
В итоге половина из 500 миллиардов вон активов фонда оказалась не учтена в бухгалтерских книгах, так что даже если маркетинговые агенты или финансовые учреждения компенсируют некоторые потери, большинство инвесторов могут не получить свои деньги обратно.
При этом еще в октябре 2018 года государственное корейское агентство связи, которое инвестировало в Optimus 106 миллиардов вон, обратилось в прокуратуру с просьбой расследовать деятельность компании в связи с мошенничеством, хищениями и другими обвинениями. Но после семимесячного расследования с Optimus сняли все обвинения.
Как выяснил депутат-консерватор Чо Хэ Чжин, уже тогда основатель Optimus Ли Хек Чжин был замешан в пяти уголовных делах, включая растрату, физическое насилие, сексуальное насилие и уклонение от уплаты налогов. Однако в марте 2018 года ему удалось бежать из страны. Почему? — Ему просто не запретили покидать страну, что крайне необычно для подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и растрате, а также того, что на тот момент Служба финансового контроля сообщила в прокуратуру о хищении Ли корпоративных средств на сумму 7 млрд вон. Более того, судя по его фотографиям в социальных сетях, Ли путешествовал по Вьетнаму и ОАЭ одновременно с визитами туда президента Мун Чжэ Ина.
Предполагается, что дело в том, что Ли Хек Чжин был однокашником тогдашнего главы администрации президента Им Чжон Сока, а до того баллотировался в качестве кандидата от Демократической партии на всеобщих выборах 2012 года. Депутатом он не стал, но был нанят в качестве специального советника тогдашнего кандидата в президенты Мун Чжэ Ина. С того времени есть много фото Ли вместе с Муном или бывшим министром юстиции Чо Гуком.
Именно поэтому компания Ли, как подозревают, получила особое отношение или защиту от администрации президента.
Далее, жена директора Optimus Asset Management, как оказалось, работала в канцелярии старшего секретаря президента по гражданским делам с октября прошлого года и ушла в отставку только после того, как мошенничество стало известно.
И даже когда дело Optimus нельзя было не расследовать, глава Центральной прокуратуры Сеула Ли Сун Юн передал его в бюро расследований, занимающееся в основном гражданскими делами, а не в отдел особо тяжких или коррупционных преступлений.
В сумме Lime и Optimus принесли в общей сложности более $1,75 млрд убытков примерно 5000 инвесторам. По мере того как проверки финансовых властей и расследования прокуратуры по этим делам зашли в тупик, возникли подозрения, что ключевые должностные лица администрации Муна и правящей Демократической партии Кореи были объектами лоббирования со стороны проблемных хедж-фондов.
Почему этот скандал имеет такое значение? — Во-первых, подобный масштаб финансовых преступлений был бы немыслим без какого-то числа подкупленных чиновников и силовиков. И как минимум в случае с Optimus руководство фонда довольно активно козыряло своими связями во властных кругах.
Во-вторых, существует подозрение, что потраченные нецелевым образом деньги перешли в такую распространенную в Южной Корее вещь, как секретные фонды. Так как официальных денег для функционирования политических партий всегда не хватает хотя бы потому, что с точки зрения политической культуры руководитель должен прикармливать приближенных, и требуются дополнительные источники финансирования, с которыми вели борьбу еще в начале 90-х годов. С тех пор мало какой эпизод политической борьбы обходился без обвинения противников в том, что та или иная дистрибуция представляет собой секретный фонд, чьи деньги перешли в коррупционные склонности политиков. В частности, именно такие подозрения были в отношении тех фондов, с которых началось падение Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь.
Правительство Мун Чжэ Ина, похоже, не избежало этого искушения: давление на крупнейших чеболь, в первую очередь Samsung, усиливается и ослабевает в зависимости от того, насколько они добровольно жертвуют в проекты, связанные с Мун Чжэ Ином, и в этом случае из консервативных кругов возникла идея того, что речь шла не просто о финансовой пирамиде, а о пирамиде, которая подпирала вполне определенных людей во власти, и именно поэтому официальная власть во главе с министром юстиции фактически объявила прокуратуре войну, начав вмешиваться в процесс расследования таким откровенным образом, в котором консерваторов и близко не было.
Константин Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, специально для интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».
