Международный консорциум журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) из неправительственной организации Transparency International в феврале с.г. обнародовал материалы, в которых говорилось об оказании британским банком HSBC содействия в отмывании денег и получении им значительной прибыли от содержания секретных счетов торговцев наркотиками и оружием, диктаторов и перевозчиков бриллиантов. В последние годы в рамках ряда дел, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, уголовные расследования в отношении банка HSBC были инициированы Аргентиной, Бразилией, Швейцарией и США. Однако такого расследования не было в Великобритании, где находится главный офис банка, который считается самым крупным в стране по своим счетам.
Первичная информация о подозрительных банковских трансакциях HSBC попала в руки журналистов в 2007 г., когда бывший сотрудник-програ
Журналисты пришли к выводу, что британский банк HSBC активно помогал своим клиентам в уклонении от уплаты налогов, в сокрытии финансовых трансакций по незаконным сделкам с оружием, наркотиками, а также контрабанде алмазов. Только из той предварительной информации можно было предположить, что в преступные сделки на общую сумму $100 млрд вовлечён целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, Индии, африканских государств, а также членов королевских семей арабских стран. Этот скандал с клиентами швейцарского отделения британского банка HSBC получил тогда название Swiss Leaks.
Недавно французские правоохранительн
При этом следует напомнить, что в 2012 году HSBC уже был оштрафован американскими властями на $1,9 млрд за то, что не препятствовал отмыванию средств, полученных от наркоторговли и продажи оружия.
Под влиянием резонансной критической реакции во многих странах мира, чьи граждане оказались замешанными в отмывании через английские банки своих многомиллионных средств, в ноябре 2014 года государственное управление по конкуренции и рынкам Великобритании оказалось вынужденным объявить о начале расследования в четырех крупнейших банках на предмет их отношения к малому бизнесу и вкладчикам — физическим лицам. В поле зрения властей попали ведущие британские банки: HSBC, Barclays, Lloyds и RBS, на которые сейчас приходится 77% счетов физических лиц Соединенного Королевства и 85% счетов малого бизнеса.
В феврале 2014 года три бывших сотрудника банка Barclays вошли в число фигурантов уголовного дела о манипуляциях с ключевыми межбанковскими ставками предложения LIBOR и им Службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества. Расследование по делу о ставках LIBOR было начато в 2012 году, тогда же Barclays стал первым банком, оштрафованным в этой связи регуляторами в США и Великобритании на 290 млн фунтов (около 450 млн долларов) в порядке досудебного урегулирования.
В июне 2014 года прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения в нарушении правил проведения торгов британскому банку Barclays за то, что этот банк на своей закрытой площадке для торгов ценными бумагами, гарантирующей анонимность всем участникам и именуемой «темным пулом», предоставлял привилегии так называемым высокочастотным трейдерам в виде специализированн
В результате развития скандала с банком Barclays, его исполнительный директор Энтони Дженкинс в начале июля с.г. подал в отставку, о чем сообщила вещательная корпорация BBC.
Сегодня британское гражданское общество переживает серьезный кризис, затронувший все сферы деятельности, включая и банковскую. За последние 20–30 лет западные государства и, прежде всего, США и Британия, стали пренебрегать своей функцией финансового регулятора, допуская, чтобы банки предпринимали все более рискованные операции. Под пустые разглагольствова
Владимир Платов, эксперт по Ближнему Востоку, специально для Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».
